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En el dinámico mundo de las entidades financieras, la gestión de los orígenes de fondos es un componente vital en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estos procesos son esenciales para garantizar la transparencia y la legalidad de las transacciones financieras, así como para cumplir con las estrictas regulaciones y estándares de cumplimiento.
El Estudio Jurídico Bomchil nos deja las principales novedades legales y puntos relevantes a tener en cuenta en la Disposición 2/23 emitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros - Subsecretaría de Tecnologías de la información del pasado 2 de junio.
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