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Blog y noticias

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Más recientes

9/5/2024
¿Qué es un SOI?

Dentro de los mecanismos para la Prevención de Lavado de Activos, se encuentra la figura de SOI, siglas las cuales se utilizan para determinar a los “Sujetos Obligados a Informar”. ‍Pero, ¿quiénes son estos SOI y dónde están regulados?

UIF
Beneficiario Final
Compliance
Gestion de Casos
Perfil Transaccional
Tecnología
9/5/2024
¿Qué es un PEP?

Las siglas PEP se refieren a la abreviatura del conjunto de palabras que compone a “Persona Expuesta Políticamente”. ¿Por qué es tan importante?

PEP
Compliance
Comunidad
Gestion de Casos
Internacionalización
Matriz de Riesgo
9/5/2024
¿Qué es UK y EU sanctions?

‍¿Por qué la Unión Europea comenzó a armar las listas? ¿Cómo evitar sanciones y multas? ¡Seguí leyendo!

Screening de Listados
Compliance
Comunidad
Screening de Listados
Tecnología
9/5/2024
¿Qué es OCR?

En el mundo de la gestión de cumplimiento (compliance), la tecnología juega un papel cada vez más crucial en la optimización de procesos y la mejora de la eficiencia. Uno de los avances tecnológicos más relevantes en este ámbito es el reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Pero, ¿qué es OCR y cómo afecta a las operaciones del área de compliance en una entidad financiera?

Inteligencia Artificial
OCR
Automatización
Inteligencia Artificial
9/5/2024
¿Qué es la lista RePet?

¿Quiénes están incluídos en la lista RePET? ¿Qué tienen que analizar los Sujetos Obligados en la lista? ¿Qué pasa si coincide el nombre de la persona con el listado de RePET?

UIF
Compliance
Screening de Listados
Tecnología
UIF
GAFI
9/5/2024
¿Qué es KYC?

En el complejo mundo de la gestión de cumplimiento (compliance), el término KYC se escucha con frecuencia. ¿Pero qué significa realmente? ¿Por qué es tan importante para las empresas? Y lo más importante, ¿cómo afecta a los individuos y a las operaciones comerciales?

KYC
KYC
Know Your Customer
Compliance
Evaluación de riesgos
Onboarding Digital