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¡No desesperes! Si siendo un Sujeto Obligado se tiene un cliente que es a su vez Sujeto Obligado a Informar, se debe tomar una precaución adicional en el monitoreo de las operaciones y la debida diligencia reforzada en las actividades que este realice, pero no hay ningún impedimento normativo para que un Sujeto Obligado pueda ser mi cliente.
Tal como explicamos anteriormente en nuestro blog “¿Qué es un PEP?” , podemos definir que es una persona que ocupa o ha ocupado un cargo público importante o una función pública relevante en un país determinado, siendo este cargo o función ejercido tanto a nivel municipal, provincial, nacional o internacional. Así también los miembros de su familia y/o aquellas personas allegadas.
¿Qué es el screening de listados? ¿Por qué es importante para las entidades financieras y los Sujetos Obligados? ¿Cuál es la periodicidad en la actualización de los legajos según el riesgo? ¿Cómo puede ayudar al proceso de screening la tecnología y automatización?
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