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Las matrices de riesgo son un eslabón fundamental del área de compliance junto con las matrices de perfiles transaccionales son clave para el desarrollo sólido de las operaciones de varias verticales de industria. Saber manejarlas puede ser la clave de llevar al día las obligaciones regulatorias. Te contamos qué es cada tipo de matriz en el contexto financiero, para qué sirven, cómo se optimizan y cuáles son sus beneficios dentro y fuera del ámbito del compliance.
Las finanzas descentralizadas son una infraestructura en crecimiento que no depende de intermediarios financieros centrales como plataformas de intercambio o bancos para ofrecer instrumentos financieros ¿Dónde entra el compliance en esto? Te lo contamos en este posteo.
Todas las empresas y negocios del área financiera deben tener en cuenta las recomendaciones del GAFI, junto con las normativas AML existentes y los requerimientos KYC para poder operar. En este posteo hacemos recomendaciones para seguir el protocolo de garantía de seguridad.
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