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La elección de un software de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es una decisión estratégica para cualquier institución financiera. Antes de comprometerse con una solución, es crucial evaluar una serie de factores para garantizar que la herramienta seleccionada sea adecuada para las necesidades específicas de tu organización. Aquí te dejamos algunas preguntas fundamentales que debes hacerte:
Las Cuentas Especiales de Regularización de Activos (CERA) han surgido como una herramienta clave en Argentina para la regularización de activos no declarados, tanto dentro del país como en el extranjero. Introducidas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y enmarcadas bajo la Ley N.º 23.473, estas cuentas ofrecen a los contribuyentes una oportunidad para declarar sus activos previamente no registrados, beneficiándose de incentivos fiscales y evitando sanciones. En este blog, exploraremos en detalle qué son las cuentas CERA, cómo funcionan y el impacto que tienen desde un punto de vista normativo.
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