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Blog y noticias

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17/3/2025
El impacto de la designación de FTOs en México para las entidades financieras reguladas por la CNBV

Repercusiones y nuevas exigencias operativas, en el marco regulatorio de PLD/FT en México.

PLD

Más recientes

4/7/2024
Pre Verificación de Documentos

En el mundo de la apertura de cuentas, la eficiencia y la precisión son cruciales. A menudo, el proceso se ve entorpecido por la carga de documentación incorrecta, un problema especialmente común cuando se trata de personas jurídicas.

Onboarding Digital
OCR
Onboarding Digital
Validación
11/6/2024
Complif en Fintech México

¡En Complif estamos muy contentos de anunciar nuestra incorporación a FinTech México! Aquí les contaremos algunas de las razones por las cuales estamos felices de invertir en México, un país lleno de potencial y oportunidades.

Comunidad
AML
Compliance
Comunidad
31/5/2024
El Potencial Transformador del Open Banking y sus Beneficios...

En la intersección de la tecnología y las finanzas, surge una tendencia que promete redefinir la manera en que interactuamos con nuestras instituciones financieras: el open banking. Esta práctica, que implica la apertura controlada de los datos financieros de los clientes a terceros, está destinada a desencadenar una revolución en la experiencia financiera del usuario y en la forma en que operan las entidades financieras.

Open Banking
Open Banking
México
Industria Financiera
Podcast
27/5/2024
Entendiendo la ISO 27001:2022

En un mundo cada vez más digitalizado, la seguridad de la información se ha convertido en una preocupación primordial para organizaciones de todos los tamaños y sectores. En Complif buscamos constantemente la mejora de nuestros servicios, como parte de este proceso hace apenas unos meses, nos propusimos certificar ISO 27001, un estándar reconocido mundialmente en Seguridad de la Información. La norma ISO 27001:2022 es un estándar internacionalmente reconocido que establece los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI). Pero, ¿qué implica exactamente la ISO 27001:2022 y cuál es su importancia en el panorama actual de la seguridad de la información?

ISO 27001
ISO 27001
ISO 27017
ISO 27018
20/5/2024
Reforma de la Ley 25.246: Implicaciones y Desafíos...

La Reforma de la Ley 25.246 ha marcado un hito en el panorama regulatorio para las empresas financieras en Argentina. Desde su implementación, ha introducido una serie de cambios significativos que afectan a diversos aspectos de las operaciones comerciales y legales en el país. En este blog, exploraremos las implicaciones y desafíos clave que esta reforma ha traído consigo, así como algunas recomendaciones sobre cómo las empresas pueden adaptarse para cumplir con los nuevos requisitos regulatorios.

Ley 25.246
Compliance
Ley 25.246
Sujeto Obligado a Informar
Regulaciones
PLD
3/5/2024
¿Qué es GAFILAT?

GAFI
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