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¡No desesperes! Si siendo un Sujeto Obligado se tiene un cliente que es a su vez Sujeto Obligado a Informar, se debe tomar una precaución adicional en el monitoreo de las operaciones y la debida diligencia reforzada en las actividades que este realice, pero no hay ningún impedimento normativo para que un Sujeto Obligado pueda ser mi cliente.
Tal como explicamos anteriormente en nuestro blog “¿Qué es un PEP?” , podemos definir que es una persona que ocupa o ha ocupado un cargo público importante o una función pública relevante en un país determinado, siendo este cargo o función ejercido tanto a nivel municipal, provincial, nacional o internacional. Así también los miembros de su familia y/o aquellas personas allegadas.
¡Bienvenidos a nuestro espacio digital! En Complif, enfrentar el desafío de generar contenido sobre compliance y prevención de lavado de dinero para Latinoamérica ha sido nuestra misión. Nos enfocamos en brindar a nuestra comunidad contenido diferencial y de calidad de manera continua y sólida.
Conoce aquí qué es el Registro Único de Beneficiarios de Finales (RUB), quiénes están obligados, qué criterios rigen para identificar a los beneficiarios finales, entre otros datos de relevancia particular de cara a esta nueva ley que entra en vigencia este año.
A lo largo de este año en nuestros webinars, destacamos a expertos legales, de compliance y prevención de lavado de dinero. Durante los 8 webinars realizadas en Argentina y Colombia, exploramos temas clave como el calendario regulatorio, el ABC regulatorio de crypto, la influencia de la inteligencia artificial y ChatGPT, la importancia del screening en listas terroristas, y el monitoreo transaccional en Argentina y de fraude en Colombia.
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