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27/10/2025
El impacto de la designación de FTOs en México para las entidades financieras reguladas por la CNBV

Repercusiones y nuevas exigencias operativas, en el marco regulatorio de PLD/FT en México.

PLD

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5/11/2025
El onboarding digital que unió a producto y compliance...

La historia de cómo un proceso técnico se convierte en una ventaja competitiva rara vez empieza con innovación, sino con diálogo.

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27/10/2025
Mejores prácticas desde la experiencia con Bernardo y Elimelec...

Evitar sanciones regulatorias: mejores prácticas desde la experiencia de Bernardo Mendoza, partner de Kavanagh-Gorozpe y Elimelec Moreno, director de ASONOC.

Bancos
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27/10/2025
EBR Cuantitativo en el Sector Financiero Mexicano...

“La toma de decisiones basada en datos ya es parte de nuestra vida diaria, y debe serlo también en la gestión de riesgos financieros.”

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27/10/2025
Reforma Antilavado: Claves para cumplir sin sanciones...

Una nueva era en el cumplimiento para Sujetos Obligados en México

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27/10/2025
IA en Compliance: Desmontando mitos...

De la automatización a los agentes inteligentes: lo que todo oficial de cumplimiento debe entender hoy.

Inteligencia Artificial
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27/10/2025
AI para Bancos: 4 casos de uso

La tecnología de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) combinada con la IA ha transformado significativamente diversos sectores, y el campo del compliance no es la excepción. OCR permite la clasificación, verificación y extracción de datos de documentos en formatos como PDF, PNG, y JPG de manera automática, lo cual ahorra tiempo, reduce costos y optimiza el uso de recursos.

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