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27/10/2025
El impacto de la designación de FTOs en México para las entidades financieras reguladas por la CNBV

Repercusiones y nuevas exigencias operativas, en el marco regulatorio de PLD/FT en México.

PLD

Más recientes

27/10/2025
OCR: Una herramienta versátil para...

La tecnología de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) permite la clasificación, verificación y extracción de datos desde documentos con extensión PDF, PNG, JPG o similar de forma automática ahorrando tiempos, disminuyendo costos y optimizando el uso de recursos. OCR, que corresponde a las siglas en inglés de Reconocimiento Óptico de Caracteres, es una tecnología que posibilita la transformación de diversos documentos en archivos editables, con la capacidad de realizar búsquedas integradas. Captura letra por letra del documento físico y permite, una vez convertido en un archivo electrónico, encontrar un dato concreto en segundos o simplemente almacenar y organizar la información. Esta función resulta especialmente beneficiosa para aquellas empresas que aún manejan contratos y documentos oficiales en formato físico, permitiéndoles digitalizarlos para una gestión más eficiente.

OCR
OCR
Automatización
Compliance
Validación
27/10/2025
¿Cuánto tiempo gana tu empresa con el compliance optimizado?

Existe una serie enorme de diferencias entre aquellas empresas que cuentan con procesos que involucran el compliance optimizados y eficaces en comparación con aquellas que todavía lo hacen de forma manual. Una de aquellas tiene que ver con el ahorro de tiempo, sobre lo que te invitamos a leer aquí.

Tecnología
Internacionalización
GAFI
Gestion de Casos
Tecnología
27/10/2025
Resumen 2023: Papeles al día...

¡Bienvenidos a nuestro espacio digital! En Complif, enfrentar el desafío de generar contenido sobre compliance y prevención de lavado de dinero para Latinoamérica ha sido nuestra misión. Nos enfocamos en brindar a nuestra comunidad contenido diferencial y de calidad de manera continua y sólida. 

Podcast
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Finanzas
cumplimiento
Industria Financiera
27/10/2025
¿Qué es KYC?

En el complejo mundo de la gestión de cumplimiento (compliance), el término KYC se escucha con frecuencia. ¿Pero qué significa realmente? ¿Por qué es tan importante para las empresas? Y lo más importante, ¿cómo afecta a los individuos y a las operaciones comerciales?

KYC
KYC
Know Your Customer
Compliance
Evaluación de riesgos
Onboarding Digital
27/10/2025
Puntos destacables del segundo plenario del GAFI.

A continuación destacamos los hitos más importantes del segundo plenario del GAFI, llevado en febrero 2023 en París, Francia. Conoce todos los detalles.

GAFI
Calendario Regulatorio
Compliance
GAFI
UIF
27/10/2025
El ABC del compliance: conceptos indispensables

Conocé los conceptos básicos a cubrir a la hora de hablar de compliance para entender mejor su rol en el crecimiento sano de cualquier organización.

Compliance
Compliance
Gestion de Casos
Matriz de Riesgo
Onboarding Digital