Lea todo sobre Compliance y Prevención de Lavado de Activos, abogados, emprendedores y funcionarios públicos del mercado financiero tradicional y fintech.
Todas las empresas y negocios del área financiera deben tener en cuenta las recomendaciones del GAFI, junto con las normativas AML existentes y los requerimientos KYC para poder operar. En este posteo hacemos recomendaciones para seguir el protocolo de garantía de seguridad.
El Estudio Jurídico Bomchil nos deja las principales novedades legales y puntos relevantes a tener en cuenta en la Disposición 2/23 emitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros - Subsecretaría de Tecnologías de la información del pasado 2 de junio.
En el dinámico mundo de las entidades financieras, la gestión de los orígenes de fondos es un componente vital en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estos procesos son esenciales para garantizar la transparencia y la legalidad de las transacciones financieras, así como para cumplir con las estrictas regulaciones y estándares de cumplimiento.
En el mundo de la gestión de cumplimiento (compliance), otro término importante que se escucha con frecuencia es AML, por sus siglas en inglés, "Anti-Money Laundering", que en español se traduce como "Prevención de lavado de dinero" (PLD). Pero, ¿qué significa realmente AML? ¿Por qué es tan crucial para las empresas y el sistema financiero en general? Y lo más importante, ¿cómo contribuye a prevenir actividades financieras ilícitas? El AML, o combate al lavado de dinero, es un conjunto de medidas y regulaciones diseñadas para prevenir y detectar actividades relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El lavado de dinero es el proceso mediante el cual los individuos o entidades intentan ocultar el origen ilícito de fondos obtenidos a través de actividades criminales, como el tráfico de drogas, la corrupción o el fraude.
Las finanzas descentralizadas son una infraestructura en crecimiento que no depende de intermediarios financieros centrales como plataformas de intercambio o bancos para ofrecer instrumentos financieros ¿Dónde entra el compliance en esto? Te lo contamos en este posteo.
.svg)
.svg)
