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Para poder ir adentrando en el mundo del sistema de monitoreo eficiente de las transacciones financieras, debemos entender las diferencias que se tienen en los conceptos de Operación Inusual, Operación Sospechosa y el posterior reporte. A continuación explicaremos cuales son las diferencias principales.
¡Bienvenidos a nuestro espacio digital! En Complif, enfrentar el desafío de generar contenido sobre compliance y prevención de lavado de dinero para Latinoamérica ha sido nuestra misión. Nos enfocamos en brindar a nuestra comunidad contenido diferencial y de calidad de manera continua y sólida.
De acuerdo con estimaciones de Complif, una compañía que ha digitalizado sus procesos de compliance obtiene una eficiencia 80% superior en comparación con aquellas que no han implementado soluciones tecnológicas óptimas en lo que a este tema respecta.
Realizar una evaluación de riesgos de cumplimiento representa la primera y una de las tareas más cruciales asignadas a un oficial de cumplimiento. Dada la propagación de regulaciones a nivel global, las organizaciones enfrentan una creciente presión para cumplir con las normativas de los organismos reguladores y satisfacer las expectativas de clientes y otras partes interesadas.
Tal como explicamos anteriormente en nuestro blog “¿Qué es un PEP?” , podemos definir que es una persona que ocupa o ha ocupado un cargo público importante o una función pública relevante en un país determinado, siendo este cargo o función ejercido tanto a nivel municipal, provincial, nacional o internacional. Así también los miembros de su familia y/o aquellas personas allegadas.
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