Ongoing screening de tus clientes contra listados de sanciones

¿Qué es el screening de listados? ¿Por qué es importante para las entidades financieras y los Sujetos Obligados? ¿Cuál es la periodicidad en la actualización de los legajos según el riesgo? ¿Cómo puede ayudar al proceso de screening la tecnología y automatización?

Los desafíos de los CISO ante los nuevos ciberdelitos.

La ciberdelincuencia como una actividad que se realiza por medio de la red (pública o privada) o de un sistema que tiene por objetivo atentar contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas informáticos, tanto de individuos particulares como de empresas. En este blogspot, nos centraremos en los últimos: aquellos ataques que atentan contra la integridad de las empresas, principalmente financieras. 

Reforma de la Ley 25.246: ¿Sos nuevo SOI?

Nuevas regulaciones o reformas afectan a nuevos Sujetos Obligados a Informar. ¿Nosotros? Al pie del cañón para ayudarte con la nueva normativa.

¿Qué es GAFILAT?

¿Qué es un SOI?

Dentro de los mecanismos para la Prevención de Lavado de Activos, se encuentra la figura de SOI, siglas las cuales se utilizan para determinar a los “Sujetos Obligados a Informar”. ‍Pero, ¿quiénes son estos SOI y dónde están regulados?

Los Sí y NO de la responsabilidad de los compliance officers.

La calidad del compliance officer de una organización puede lograr mejorar la reputación o perjudicarla profundamente. Siendo la reputación uno de los activos más importantes con los que se puede contar ¿Cuáles son las mejores prácticas a tener en cuenta? Te lo contamos en este posteo ¡No te lo pierdas!