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🚀 ¡CASFOG se une como nuevo cliente de Complif! Es la entidad que agrupa a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y a los Fondos de Garantía, su objetivo con Complif es mejorar la experiencia de las PyMEs en su búsqueda de financiamiento y agilizar sus procesos de análisis financiero y otorgamiento de garantías sindicadas.
El monitoreo continuo es esencial para que las instituciones financieras protejan sus operaciones de los riesgos relacionados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Es un pilar clave en las regulaciones de KYC y PLD.
Las APNFD, o Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, juegan un papel crucial en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo (PLA/FT). Aunque tradicionalmente se ha asociado la vigilancia de estas actividades con el sector financiero, las APNFD han ganado relevancia debido al riesgo que representan ciertas transacciones en sectores no bancarizados. En este artículo, exploraremos qué son las APNFD, por qué son importantes y qué implicaciones tienen para los sectores involucrados.
Implementar un software de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es una decisión estratégica que requiere una evaluación cuidadosa de su impacto financiero y operativo. Para determinar si la inversión vale la pena, es esencial calcular el Retorno de Inversión (ROI) considerando tanto los costos como los beneficios. En este blog, te ofrecemos una guía detallada con ejemplos para que puedas hacer este cálculo de manera práctica y aplicable.
La elección de un software de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es una decisión estratégica para cualquier institución financiera. Antes de comprometerse con una solución, es crucial evaluar una serie de factores para garantizar que la herramienta seleccionada sea adecuada para las necesidades específicas de tu organización. Aquí te dejamos algunas preguntas fundamentales que debes hacerte:
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