Reforma de la Ley 25.246: ¿Sos nuevo SOI?

Nuevas regulaciones o reformas afectan a nuevos Sujetos Obligados a Informar. ¿Nosotros? Al pie del cañón para ayudarte con la nueva normativa.

¿Qué es GAFILAT?

¿Qué es un SOI?

Dentro de los mecanismos para la Prevención de Lavado de Activos, se encuentra la figura de SOI, siglas las cuales se utilizan para determinar a los “Sujetos Obligados a Informar”. ‍Pero, ¿quiénes son estos SOI y dónde están regulados?

Los Sí y NO de la responsabilidad de los compliance officers.

La calidad del compliance officer de una organización puede lograr mejorar la reputación o perjudicarla profundamente. Siendo la reputación uno de los activos más importantes con los que se puede contar ¿Cuáles son las mejores prácticas a tener en cuenta? Te lo contamos en este posteo ¡No te lo pierdas!

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Qué significa que tu empresa esta en las manos de tu equipo de compliance y cómo evitar errores previsibles. En este posteo te contamos los detalles.

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