Monitoreo transaccional

Detección de operaciones inusuales

Implementá reglas de monitoreo personalizadas para crecer tu negocio con transacciones seguras.
Como usan nuestros clientes el módulo de Monitoreo Transaccional
Mirá los casos de éxito
Cómo usan nuestros clientes el módulo de Monitoreo Transaccional
Mirá los casos de éxito

Beneficios

No pierdas de vista a tus clientes

Agilizá y simplificá tus operaciones de compliance sin que se pierda nada.

Buenas prácticas de mercado

Mantené los procesos de compliance actualizados en tiempo real.

Personalizable

Elegí los parámetros para facilitar la categorización de usuarios.

Trazabilidad

Detectá cada acción de los usuarios.

Rápida implementación

La plataforma se conecta fácilmente con los sistemas core de tu negocio.

¿POR QUÉ Complif?

Visión holística de las transacciones de tus usuarios

Mantené el perfil de tus usuarios actualizado en tiempo real, para entender el riesgo que representan.

Detección de operaciones inusuales.

Generá reportes de operaciones inusuales para la UIF.

Obtené una visión clara de la actividad financiera de tus clientes con Complif. Con monitoreo constante sobre actividades de alto riesgo, te ayudamos a identificar actores sospechosos y cumplir con las normas.
Descubrí más

Reglas de monitoreo.

Configurá reglas personalizadas para encontrar el equilibrio adecuado para tu organización.
  • Exceso de perfil transaccional.
  • Depósitos en efectivo.
  • Retiro a cuentas nuevas.
  • Tipo de operación.

Metodología basada en riesgo.

Aplica reglas en función del perfil de riesgo del cliente y contexto de la transacción.
  • Nivel de riesgo AML.
  • Países riesgosos.
  • Contrapartes inusuales.
  • Operaciones cross border.

Generación de casos.

Detectá, investigá y resolvé casos de forma simple y rápida.
  • Flujos inteligentes.
  • Solicitud origen de fondos.
  • Criticidad y tiempos de resolución.

Testimonios

Conocé los casos de éxito

Te contamos cómo nuestros clientes detectan operaciones inusuales, ahorrando más tiempo y recursos valiosos, con nuestro módulo de monitoreo transaccional.
“Elegimos Complif porque brinda una interfaz que permita al usuario final tener una buena experiencia a la hora de enfrentar una apertura de cuenta, y a nosotros nos da herramientas para poder gestionar la información de forma ordenada y más eficiente”.
Lorenzo Giuffrida
CX Leader en Inviu
“Nuestros clientes que son personas humanas ingresan, hacen todo el onboarding digital, hacen la verificación de la identidad de la persona de manera automática con un montón de conexiones con AFIP, RENAPER, se sacan una foto, hacen un video, y terminan siendo cliente de Mega QM gracias a Complif”.
Javier Cadahia
Director de operaciones en MegaQM
“La compañía escucha la demanda del usuario y eso es buenísimo, porque acá nadie escucha lo que necesita el que lo usa. Así que eso es algo que de verdad destaco de la compañía. También el servicio postventa, siempre hay alguien que te escucha, hay una respuesta rápida.Tienen un producto que se va a instalar muy fuertemente en este mercado, no hay un producto así.”
Sylvia Martinez
Asesora externa en Alchemy Valores
“Este sistema nos va a permitir expandirnos masivamente. Creemos que la incorporación de tecnología que nos proveen es un avance, es un paso adelante, es distintivo, es algo que hasta ahora no existía en el mercado local. Complif es muy permeable a todos nuestros pedidos y estamos convencidos de que el producto es muy bueno.”
Sebastián Porcel
Director en BAVSA
“Los elegimos primero por la calidad de profesionales, la calidad humana, son gente extraordinaria, nos dieron una mano enorme. Estamos muy contentos de verlos crecer, nosotros estamos creciendo de la mano de ellos también. Esperamos seguir a su lado, seguir innovando con productos nuevos, distintos.”
Fernando Estigarribia
Head de Operaciones y Tecnología en Delta
Agendar una Demo

productos

Mejorá tus procesos con nuestros productos

Cada uno de los productos de Complif fue pensado para resolver una necesidad puntual del sector financiero.

Onboarding

Agilice su proceso de debida diligencia con un proceso de vinculación digital, rápido, seguro y sin fricciones.
  • Personas humanas y jurídicas.
  • Cálculo de matriz de riesgo y perfil transaccional.
  • Cruce con listados e integraciones.
  • Proceso de KYC.
Descubrí más

Gestión de Casos

Ahorre tiempo en la investigación de casos LAFT, reuna evidencias y demuestre sus esfuerzos al auditor.
  • Operaciones inusuales / ROS.
  • Declaraciones juradas.
  • Sistema de comentarios colaborativo.
  • Pedidos automáticos de información.
Descubrí más

No pierdas de vista las actividades de tus usuarios

Contactanos para poder ayudarte en tu camino de automatización de procesos de compliance.
Gracias! Nos pondremos en contacto a la brevedad
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