Lea todo sobre Compliance y Prevención de Lavado de Activos, abogados, emprendedores y funcionarios públicos del mercado financiero tradicional y fintech.
A lo largo de este año en nuestros webinars, destacamos a expertos legales, de compliance y prevención de lavado de dinero. Durante los 8 webinars realizadas en Argentina y Colombia, exploramos temas clave como el calendario regulatorio, el ABC regulatorio de crypto, la influencia de la inteligencia artificial y ChatGPT, la importancia del screening en listas terroristas, y el monitoreo transaccional en Argentina y de fraude en Colombia.
.svg)
.svg)
