Lea todo sobre Compliance y Prevención de Lavado de Activos, abogados, emprendedores y funcionarios públicos del mercado financiero tradicional y fintech.
A lo largo de este año en nuestros webinars, destacamos a expertos legales, de compliance y prevención de lavado de dinero. Durante los 8 webinars realizadas en Argentina y Colombia, exploramos temas clave como el calendario regulatorio, el ABC regulatorio de crypto, la influencia de la inteligencia artificial y ChatGPT, la importancia del screening en listas terroristas, y el monitoreo transaccional en Argentina y de fraude en Colombia.
En el dinámico mundo de las entidades financieras, la gestión de los orígenes de fondos es un componente vital en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Estos procesos son esenciales para garantizar la transparencia y la legalidad de las transacciones financieras, así como para cumplir con las estrictas regulaciones y estándares de cumplimiento.
¿Te imaginas poder simplificar y agilizar los procesos de cumplimiento normativo en tu día a día? Complif es una plataforma que automatiza procesos de compliance para entidades financieras con foco en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y queremos contarles más sobre nuestro ecosistema.
En el mundo financiero y de cumplimiento normativo, otro término importante que ha ido ganando relevancia es KYB, que significa "Know Your Business" o "Conoce a tu Empresa" en español. Pero, ¿qué implica exactamente el KYB? ¿Por qué es fundamental para las instituciones financieras y cómo se aplica en la práctica? Vamos a sumergirnos en este concepto para comprender su significado y su importancia en el contexto empresarial.
.svg)
.svg)
.svg)
