Registro Único de Beneficiarios Finales: todo lo que necesitas saber.

Conoce aquí qué es el Registro Único de Beneficiarios de Finales (RUB), quiénes están obligados, qué criterios rigen para identificar a los beneficiarios finales, entre otros datos de relevancia particular de cara a esta nueva ley que entra en vigencia este año.

Cómo marcar una diferencia en un ecosistema financiero cada vez más...

¿Influye el compliance como factor decisivo a la hora de elegir un banco o entidad financiera? Te lo contamos en este posteo.

¿Qué es el GAFI?

Automatización de Reportes PLD en México...

En México, la prevención de lavado de dinero (PLD) representa uno de los mayores desafíos para cualquier entidad financiera. La identificación de operaciones relacionadas a este acto es una prioridad y requiere de atención constante por parte de los equipos de cumplimiento.

KYC: Verificación de identidad y...

Mucho se habla de las siglas KYC, las cuales se remiten al proceso de “Know Your Customer”, o “conoce a tu cliente”, pero muy pocas veces encontramos información de dónde proviene dicho término, qué es lo que realmente hay que saber y con qué normativa hay que cumplir, ya seas Sujeto Obligado o no.

¿Qué es KYC?

En el complejo mundo de la gestión de cumplimiento (compliance), el término KYC se escucha con frecuencia. ¿Pero qué significa realmente? ¿Por qué es tan importante para las empresas? Y lo más importante, ¿cómo afecta a los individuos y a las operaciones comerciales?