Lea todo sobre Compliance y Prevención de Lavado de Activos, abogados, emprendedores y funcionarios públicos del mercado financiero tradicional y fintech.
Toda entidad financiera sabe que en la apertura y gestión de una cuenta de una persona jurídica es fundamental identificar correctamente las personas humanas que tienen el poder de representación, qué facultades poseen, si estas tienen alguna limitación y si pueden actuar de forma individual o deben hacerlo de forma conjunta.
Conoce aquí qué es el Registro Único de Beneficiarios de Finales (RUB), quiénes están obligados, qué criterios rigen para identificar a los beneficiarios finales, entre otros datos de relevancia particular de cara a esta nueva ley que entra en vigencia este año.
En México, la prevención de lavado de dinero (PLD) representa uno de los mayores desafíos para cualquier entidad financiera. La identificación de operaciones relacionadas a este acto es una prioridad y requiere de atención constante por parte de los equipos de cumplimiento.
Mucho se habla de las siglas KYC, las cuales se remiten al proceso de “Know Your Customer”, o “conoce a tu cliente”, pero muy pocas veces encontramos información de dónde proviene dicho término, qué es lo que realmente hay que saber y con qué normativa hay que cumplir, ya seas Sujeto Obligado o no.
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