El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), conocido en inglés como Financial Action Task Force (FATF), es una organización intergubernamental establecida en 1989 para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM).
La misión principal del GAFI es desarrollar y promover políticas para proteger el sistema financiero global contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas a su integridad. Para lograr esto, el GAFI establece estándares internacionales y monitorea la implementación de estas políticas por parte de sus estados miembros.
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Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGRs) cumplen un rol fundamental en el ecosistema financiero argentino al facilitar el acceso al crédito para pymes y emprendedores. Sin embargo, su operativa diaria enfrenta desafíos clave en la digitalización de procesos, la gestión documental y la evaluación crediticia. Optimizar estos procesos no solo mejora la eficiencia operativa, sino que también permite acelerar la toma de decisiones y ofrecer una mejor experiencia a sus clientes. A continuación, exploramos los principales desafíos y las mejores estrategias para abordarlos.
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