El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), conocido en inglés como Financial Action Task Force (FATF), es una organización intergubernamental establecida en 1989 para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM).
La misión principal del GAFI es desarrollar y promover políticas para proteger el sistema financiero global contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas a su integridad. Para lograr esto, el GAFI establece estándares internacionales y monitorea la implementación de estas políticas por parte de sus estados miembros.
Desde Complif estamos para ayudar a los equipos de compliance y prevención de lavado de dinero a hacer su día a día más eficiente y disminuir las fricciones de tiempo y monitoreo. ¡Escribinos!.
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Complif y ASONOC se aliaron para organizar un webinar clave para los profesionales del cumplimiento en México. Moderado por Nicolás Bukschtein, Country Manager de Complif en México, Elimelec Moreno y Alondra de la Garza de ASONOC, y con la ponencia de Bernardo Mendoza, socio de Campa & Mendoza, experto en regulación financiera, incluyendo el cumplimiento del régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (“PLD/FT”), el evento abordó un tema crucial para las entidades financieras: el perfil transaccional y su impacto en la generación de alertas efectivas.
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