O que é o FATF?

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El Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF), conhecido em inglês como Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF), é uma organização intergovernamental criada em 1989 para combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e o financiamento da proliferação de armas de destruição em massa (FPADM).

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Missão e objetivos

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La missão O principal objetivo do GAFI é desenvolver e promover políticas para proteger o sistema financeiro global contra lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras ameaças à sua integridade. Para conseguir isso, o GAFI estabelece padrões internacionais e monitorar a implementação dessas políticas por parte de seus estados membros.

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Exemplos de ações do GAFI

• Desenvolvimento de padrões: O FATF desenvolveu vários padrões e recomendações internacionais, como devida diligência, identificação de clientes e relatórios de transações suspeitas, que são amplamente adotados por países ao redor do mundo.
• Avaliações mútuas: O GAFI realiza avaliações regulares de seus países membros para avaliar sua conformidade com os padrões internacionais contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
• Identificação de jurisdições de alto risco: O GAFI identifica e publica regularmente uma lista de jurisdições com deficiências em seus sistemas para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, ajudando a aumentar a pressão internacional para melhorar essas deficiências.
• Promoção da cooperação internacional: O GAFI promove a cooperação internacional na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, facilitando a troca de informações e a colaboração entre países e organizações.

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