¿Qué es GAFILAT?

¿Qué es un SOI?

Dentro de los mecanismos para la Prevención de Lavado de Activos, se encuentra la figura de SOI, siglas las cuales se utilizan para determinar a los “Sujetos Obligados a Informar”. ‍Pero, ¿quiénes son estos SOI y dónde están regulados?

Los Sí y NO de la responsabilidad de los compliance officers.

La calidad del compliance officer de una organización puede lograr mejorar la reputación o perjudicarla profundamente. Siendo la reputación uno de los activos más importantes con los que se puede contar ¿Cuáles son las mejores prácticas a tener en cuenta? Te lo contamos en este posteo ¡No te lo pierdas!

Principales desafíos de integración tecnológica en compliance...

Qué significa que tu empresa esta en las manos de tu equipo de compliance y cómo evitar errores previsibles. En este posteo te contamos los detalles.

Eventos destacados 2023...

¡Bienvenidos a la recapitulación de los eventos y notas de prensa destacadas que marcaron el año 2023! Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a todas las empresas, partners y estudios jurídicos que nos invitaron a formar parte de estos momentos significativos. Su apoyo y colaboración han sido fundamentales para seguir creciendo.

Información pública: alcances y limitaciones de las áreas de compli...

El compliance eficaz juega un rol clave en cuanto a la información ¿Qué entra finalmente dentro del control del área de compliance en términos de manejo de información y qué no? Te lo contamos en este posteo.