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25/1/2025
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25/1/2025
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25/1/2025
Modificación del régimen de PLA/FT para entidades financieras.

El estudio jurídico Bruchou & Funes de Rioja describe las principales novedades que introduce la Resolución 14/2023 la cual es modificatoria de la de la Resolución UIF N°30-E/2017.

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25/1/2025
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El proceso de onboarding es el primer contacto en profundidad que una compañía tiene con su cliente. Te contamos en este artículo por qué la optimización del área de compliance puede representar un antes y un después para tu organización.

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25/1/2025
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En la actualidad, la tecnología está desempeñando un papel crucial en la lucha contra el lavado de dinero y el cumplimiento normativo. ¿Cómo utilizar la IA?

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