Lea todo sobre Compliance y Prevención de Lavado de Activos, abogados, emprendedores y funcionarios públicos del mercado financiero tradicional y fintech.
Tal como explicamos anteriormente en nuestro blog “¿Qué es un PEP?” , podemos definir que es una persona que ocupa o ha ocupado un cargo público importante o una función pública relevante en un país determinado, siendo este cargo o función ejercido tanto a nivel municipal, provincial, nacional o internacional. Así también los miembros de su familia y/o aquellas personas allegadas.
La verificación de la identidad y los documentos puede tomar mucho tiempo, sobre todo en procesos vinculados al mundo financiero y de los seguros, lo que puede generar una experiencia negativa para el cliente debido a los tiempos de procesamiento. Además, el proceso está expuesto a errores de entrada manual de datos y retrasos concluyendo en una experiencia frustrante para el usuario.
Existe una serie enorme de diferencias entre aquellas empresas que cuentan con procesos que involucran el compliance optimizados y eficaces en comparación con aquellas que todavía lo hacen de forma manual. Una de aquellas tiene que ver con el ahorro de tiempo, sobre lo que te invitamos a leer aquí.
.svg)
.svg)
.svg)
