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En un mundo cada vez más digitalizado, la seguridad de la información se ha convertido en una preocupación primordial para organizaciones de todos los tamaños y sectores. En Complif buscamos constantemente la mejora de nuestros servicios, como parte de este proceso hace apenas unos meses, nos propusimos certificar ISO 27001, un estándar reconocido mundialmente en Seguridad de la Información. La norma ISO 27001:2022 es un estándar internacionalmente reconocido que establece los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI). Pero, ¿qué implica exactamente la ISO 27001:2022 y cuál es su importancia en el panorama actual de la seguridad de la información?
La Reforma de la Ley 25.246 ha marcado un hito en el panorama regulatorio para las empresas financieras en Argentina. Desde su implementación, ha introducido una serie de cambios significativos que afectan a diversos aspectos de las operaciones comerciales y legales en el país. En este blog, exploraremos las implicaciones y desafíos clave que esta reforma ha traído consigo, así como algunas recomendaciones sobre cómo las empresas pueden adaptarse para cumplir con los nuevos requisitos regulatorios.
Para poder ir adentrando en el mundo del sistema de monitoreo eficiente de las transacciones financieras, debemos entender las diferencias que se tienen en los conceptos de Operación Inusual, Operación Sospechosa y el posterior reporte. A continuación explicaremos cuales son las diferencias principales.
¡Bienvenidos a nuestro espacio digital! En Complif, enfrentar el desafío de generar contenido sobre compliance y prevención de lavado de dinero para Latinoamérica ha sido nuestra misión. Nos enfocamos en brindar a nuestra comunidad contenido diferencial y de calidad de manera continua y sólida.
De acuerdo con estimaciones de Complif, una compañía que ha digitalizado sus procesos de compliance obtiene una eficiencia 80% superior en comparación con aquellas que no han implementado soluciones tecnológicas óptimas en lo que a este tema respecta.
Realizar una evaluación de riesgos de cumplimiento representa la primera y una de las tareas más cruciales asignadas a un oficial de cumplimiento. Dada la propagación de regulaciones a nivel global, las organizaciones enfrentan una creciente presión para cumplir con las normativas de los organismos reguladores y satisfacer las expectativas de clientes y otras partes interesadas.
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