En este #E05 de Papeles al Día, recibimos sin escalas desde Washington D.C. a Jacob Cohen, actual Director de Public Sector Partnerships de TRM Labs y ex Director de la FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) del Departamento del Tesoro de los EEUU.
Nos cuenta su migración al país a temprana edad, cómo fue su pasión por ingresar al sector público y a la inteligencia financiera en particular y sus experiencias viviendo en España y prestando servicio en Jordania.
¿Cómo llegó del Tesoro a blockchain? ¿Qué pasaba internamente en el 2001 en el Tesoro? ¿Cuáles son sus pensamientos a futuro de la tecnología? Un capítulo recontra interesante para escuchar y analizar.
Director, Public Sector Partnerships TRM Labs
Apasionado por construir equipos de alto rendimiento, sólidas alianzas y programas de cumplimiento innovadores en la industria de fintech/criptomonedas. Especializado en: Prevención de Lavado de Dinero/Combate al Financiamiento del Terrorismo (PLD/CFT), Ley de Secreto Bancario (BSA), Sanciones de OFAC, Blockchain, Política Regulatoria, Recomendaciones de Financial Action Task Force (FATF),Operaciones de la Financial Intelligence Unit (FIU).
Desde Complif estamos para ayudar a los equipos de compliance y prevención de lavado de dinero a hacer su día a día más eficiente y disminuir las fricciones de tiempo y monitoreo. ¡Escribinos!.
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