Complif | Excelencia operativa para instituciones financieras

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Cruce de Listas Terroristas y PEPs

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Investigación automática de coincidencias en listados de sanciones y PEPs para descartar falsos positivos.

Trixie

Análisis de alertas transaccionales e investigación de operaciones inusuales con la probabilidad de ROS.

Kayce

Aplicación de controles automáticos para la debida diligencia inicial de clientes, individuos y empresas.

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Identificación automática de legajos vencidos y realización de debida diligencia reforzada de forma periódica.

Audie

Auditoría automática de onboarding y casos históricos para verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

Excelencia operativa para entidades financieras

QUÉ HACEMOS

Ayudamos a entidades financieras a centralizar y automatizar sus procesos de principio a fin: onboarding de clientes, monitoreo transaccional, cruce de listas y actualización de legajos.

cómo lo hacemos

Orquestación de procesos
mediante agentes de IA

CASOS DE USO

Crecimiento, eficiencia y mitigación de riesgos en un sólo lugar

Onboarding de Clientes

Monitoreo de PLD

Soluciones simples a problemas complejos

Implemente Agentes de IA en sus flujos diarios

Experiencia local con estándares globales

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