Implemente un sistema de monitoreo transaccional, búsqueda en listas y actualizacion de legajo
Plataforma integral para cumplir con los estándares globales en materia de PLD potenciada por Agentes de IA
DESTECADOS
Construído para equipos que buscan la excelencia operativa
o1
Motor de reglas personalizadas
+
El sistema de monitoreo transaccional soporta la configuración de diferentes reglas con umbrales y filtros personalizables. Al identificar un desvío se crea una alerta para investigar la operación inusual.
02
Cruce de listas terroristas y PEPs
+
Búsqueda continua en listados de sanciones y Personas Expuestas Públicamente con soporte para listas locales (RePet, PEPs Argentina, facturas apócrifas ARCA, etc) e internacionales (OFAC, UNSC, Interpol, etc).
03
Matriz de riesgo UIF
+
Parámetros y umbrales personalizables con recálculo automático y alerta de vencimiento de legajo. Posibilidad de utilizar parámetros transaccionales y del legajo del cliente.
04
Vencimiento y actualización de legajo automático
+
Vencimiento automático de legajos según matriz de riesgo: riesgo bajo 5 años, riesgo medio 3 años y riesgo alto 1 año. Proceso de renovación 100% digital mediante el portal de clientes.
05
Agentes de IA personalizados
+
Agentes para automatizar procesos: Screena para la investigación de coincidencia en listas terroristas, Trixie para el análisis de operaciones inusuales y Edd para los casos de debida diligencia reforzada.
"En promedio, a una empresa le toma 10 minutos hacer el onboarding, y a una persona física para solicitar su cuenta comercial, 5 minutos. El proceso es rapidísimo, es muy simple."
Florencia Rodriguez
Owner Onboarding Mayorista en GP
“Pasamos de abrir 50 cuentas comitentes por día a tener picos de 20 mil por semana y Complif escaló con nosotros.”
Marisol Kranewitter
Compliance Manager en Cocos Capital
"Complif nos permitió sacar un montón de trabajo operativo del equipo — no solo del equipo de compliance, sino también del de tecnología."
