Sistema Automatizado de Prevención de Lavado de Dinero conforme a la las Disposiciones de Carácter General.
La plataforma todo en uno para cumplir con los requerimientos regulatorios, potenciada con Agentes de IA.
DESTACADO
Pensado para equipos que buscan la excelencia operativa
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Sistema de Monitoreo Transaccional
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El sistema de monitoreo transaccional soporta la configuración de diferentes reglas con umbrales y filtros personalizables. Al identificar un desvío se crea una alerta para investigar la operación inusual.
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Revisión Permanente de Listas Restrictivas
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Revisión permanente de todos los clientes en las listas restrictivas nacionales e internacionales requeridas por normativa, como OFAC, SAT-69, LPB.
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Enfoque Basado en Riesgos
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Parámetros y umbrales personalizables con recálculo automático y alerta de vencimiento de expediente. Posibilidad de utilizar parámetros transaccionales y del expediente del cliente.
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Revisiones Periódicas
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Vencimiento automático de expedientes según nivel de riesgo: riesgo bajo 5 años, riesgo medio 3 años y riesgo alto 1 año. Proceso de renovación 100% digital mediante el portal de clientes.
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Agentes de IA Especializados
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Agentes para automatizar procesos: Screena para la investigación de coincidencia en listas terroristas, Trixie para el análisis de operaciones inusuales y Edd para los casos de debida diligencia reforzada.
"Complif fue un aliado estratégico durante el inicio de operaciones de Banco Plata. Su plataforma constituye el frente principal de nuestro sistema PLD/FT y nos permitió arrancar con una arquitectura de cumplimiento robusta desde el día uno."
Yusif Kahwagi
Head of Compliance
"Complif nos permitió sacar un montón de trabajo operativo del equipo — no solo del equipo de compliance, sino también del de tecnología."
Paula Barnes
Head of Risk and Compliance en Pomelo
"Es un cambio total. Algo que antes llevaba media hora o 45 minutos ahora toma 15. Nos está dando tiempo para dedicarnos a lo que realmente importa."
