Disponibilidad de listados nacionales como Lista de Personas Bloqueadas (LPB), facturas apócrifas SAT 69-B y PEPs nacionales, entre otros, y listas internacionales como OFAC, UNSC, líderes mundiales, UK e Interpol.

Actualización automática de listados según criticidad. Ante una novedad en la lista o en la base de clientes, se realiza un cruce nuevo para comparar.

Posibilidad de configurar la herramienta para coincidencia exacta de nombre, RFC o CURP y por similitud de nombre según parámetro propio.

Ante una coincidencia se genera una alerta automática para que sea gestionada, con asignación de responsable, prioridad y tiempo de resolución, entre otros.

Agente de inteligencia artificial para automatizar la investigación de la coincidencia, comparar los datos del cliente y el sujeto de la lista, buscar información relevante en internet y sugerir si es un falso positivo o no según política propia.