Listas nacionales e internacionales críticas: OFAC, ONU, UE, UK, Interpol y listas BCU.

Actualización automática según criticidad; ante novedades en lista o base de clientes se ejecuta un nuevo cruce.

Coincidencia exacta por nombre, cédula o RUT, y por similitud de nombre según umbral propio.

Alertas automáticas con asignación de responsable, prioridad y plazo de resolución.

Agente de IA que automatiza la investigación de coincidencias, compara datos del cliente con el sujeto de lista, busca información en internet y sugiere falso positivo según política propia.