Disponibilidad de listados nacionales como RePet, facturas apócrifas ARCA y PEPs nacionales, entre otros, y listas internacionales como OFAC, UNSC, líderes mundiales, UK e Interpol, entre otras.

Actualización automática de listados según criticidad. Ante una novedad en la lista o en la base de clientes, se realiza un cruce nuevo para comparar.

Posiblidad de configurar la herramienta para coincidencia exacta de nombre, DNI o CUIL/CUIT y por similitud de nombre según parametro propio.

Ante una coincidencia se genera una alerta automática para que sea gestionada, con asignación de responsable, prioridad y tiempo de resolución, entre otros.

Agente de inteligencia artificial para automatizar la investigación de la coincidencia, comparar los datos del cliente y el sujeto de la lista, búsqueda de información relevamente en internet y la sugerencia de si es un falso positivo o no según política propia.