Disponibilidad de listas internacionales como OFAC, UNSC, líderes mundiales, UK e Interpol, entre otras.

Actualización automática de listados según criticidad. Ante una novedad en la lista o en la base de clientes, se realiza un cruce nuevo.

Posibilidad de configurar la herramienta para coincidencia exacta de nombre o cédula/RNC y por similitud según parámetro propio.

Ante una coincidencia se genera una alerta automática con asignación de responsable, prioridad y tiempo de resolución.

Agente de IA que automatiza la investigación de la coincidencia, compara los datos del cliente con el sujeto de la lista y sugiere si es falso positivo según política propia.