Ongoing screening de listas internacionais e locais de sanções, PEPs, terrorismo, entidades proibidas e listas restritivas internas.

Correspondência por nome exato, fuzzy matching e validação por identificadores, com parâmetros ajustáveis de sensibilidade.

Coleta e análise de conteúdos em fontes abertas para identificação de riscos reputacionais, legais, criminais, de lavagem de dinheiro, atividade econômica e exposição pública.

Validação da atividade econômica informada pelo cliente pessoa jurídica através de análise automatizada de seu site corporativo, comparando com a atividade observada.

Cadastro e monitoramento de e-mails, telefones, CPFs, CNPJs e nomes definidos pela instituição como restritos, com geração de alertas em caso de correspondência identificada.