PLD & Monitoramento

visão geral

Implemente o monitoramento de transações, a triagem de listas de observação e as atualizações de cadastro de clientes em um único sistema

DESTAQUES

Desenvolvido para equipes que exigem excelência operacional

o1

Motor de monitoramento transacional

+
Cenários parametrizáveis para identificação de indícios de lavagem de dinheiro
02

Screening de listas e mídia adversa

+
Cruzamento contínuo de listas de sanções, terrorismo, PEPs e risco reputacional
03

Resolução de alertas com AI

+
Gestão inteligente de alertas com automação e IA
04

Matriz de risco e capacidade financeira

+
Automatize a classificação de risco e o cálculo de capacidade financeira
05

Atualização cadastral

+
Digitalização e automação da atualização cadastral
SOLUÇÕES

Soluções simples para monitorar clientes complexos

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ENTREGANDO RESULTADOS

O que nossos clientes dizem sobre nós

"Passamos de abrir 50 contas comitentes por dia para ter picos de 20 mil por semana — e a Complif escalou junto com a gente."
Marisol Kranewitter
Compliance Manager, Cocos Capital
"Account opening went from taking 25 days to an average of five. What used to require multiple branch visits and stacks of paperwork now takes just minutes — completely digital."
Florencia Rodriguez
Onboarding Owner in Petersen Group
"It's night and day. Looking at ways to do things better — something that probably took half an hour or 45 minutes is now down to 15. It is giving us time to spend on what's important"
Sasha Ramjiawan
CEO Banex International Bank