PLD & Monitoramento

visão geral

Implemente um sistema de monitoramento transacional, cruzamento de listas e atualização cadastral

o1

Motor de monitoramento transacional

+

Cenários parametrizáveis para identificação de indícios de lavagem de dinheiro

02

Screening de listas e mídia adversa

+

Cruzamento contínuo de listas de sanções, terrorismo, PEPs e risco reputacional

03

Matriz de risco e capacidade financeira

+

Automatize a classificação de risco e o cálculo de capacidade financeira

04

Atualização cadastral

+

Digitalização e automação da atualização cadastral

05

Resolução de alertas com AI

+

Gestão inteligente de alertas com automação e IA

SOLUÇÕES

Soluções simples para monitorar clientes complexos

AI Workforce para Compliance

Agentes de IA para automação operacional em compliance

KYC Automatizado com IA

Verificação de clientes com IA e automação completa

Automação Documental com AI OCR

Automatize a leitura e validação documental

Classificação de Risco

Avaliação e segmentação de risco da base de clientes

Monitoramento Transaccional

Motor de monitoramento transacional para AML

Resolução de Alertas Transacionais

Gestão inteligente de alertas transacionais com automação e IA

Screening de Listas e Mídia Adversa

Cruzamento contínuo de listas e risco reputacional

Resolução de Alertas de Screening

Gestão inteligente de alertas de screening com automação e IA

Atualização Cadastral Corporativa

Digitalização e automação da atualização cadastral de empresas

Due Diligence de Comércio Exterior

Compliance em comércio exterior com automação e IA

"Passamos de abrir 50 contas comitentes por dia para ter picos de 20 mil por semana — e a Complif escalou junto com a gente."

Marisol Kranewitter

Compliance Manager, Cocos Capital

"Account opening went from taking 25 days to an average of five. What used to require multiple branch visits and stacks of paperwork now takes just minutes — completely digital."

Florencia Rodriguez

Onboarding Owner in Petersen Group