Biblioteca de tipologias de monitoramento com parametrizações específicas para diferentes comportamentos transacionais e cenários AML.

Aplicação de filtros por regra para segmentar transações de acordo com perfil de cliente, produto, canal, comportamento ou nível de risco.

Criação e manutenção de cenários de monitoramento diretamente pela equipe de compliance, com configuração de regras, parâmetros e filtros transacionais.

Capacidade de testar cenários e validar impactos antes da ativação em produção.

Definição e atualização contínua da capacidade financeira com base em bureaus, fontes externas, documentação e análise de origem de recursos.