Motor de reglas personalizables con lógicas predefinidas y modelos de scoring, alineado con los lineamientos de normativa de prevención LA/FT del BCU.

Aplicación de reglas según riesgo del cliente, condición PEP y tipo de operación.

Creación de escenarios de prueba para ajustar señales de alerta sin afectar producción.

Gestión integral de casos con asignación de responsable, plazos, prioridades y generación del Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la SENACLAFT.

Agente de IA que asiste al Oficial de Cumplimiento en la investigación y resolución de alertas, personalizable según el Manual de Prevención de LA/FT propio.