Motor de reglas con lógicas predeterminadas, filtros y scoring de alertas alineado a la Ley Orgánica de Prevención de LA y resoluciones UAFE.

Aplicación de reglas según riesgo del cliente, condición PEP y tipo de operación.

Creación de escenarios de prueba con distintas configuraciones de reglas para optimizar el modelo de monitoreo.

Gestión de casos con asignación de responsable, plazos, prioridades y generación del Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) interno y del ROS para la UAFE.

Agente de IA que asiste en la investigación y resolución de alertas, personalizable según el Manual de Prevención del sujeto obligado.