Implemente un sistema de monitoreo transaccional, búsqueda en listas y actualización de expedientes
La plataforma integral impulsada por Agentes de IA para cumplir con estándares globales de prevención LA/FT.
PUNTOS DESTACADOS
Creado para equipos que buscan excelencia operativa
o1
Motor de reglas personalizadas
+
El sistema de monitoreo transaccional soporta la configuración de diferentes reglas con umbrales y filtros personalizables. Al identificar un desvío se crea una alerta para investigar la operación inusual.
02
Screening en listas restrictivas y PEP
+
Evalúe de forma contínua a sus clientes en función de la OFAC, la ONU, listas propias y los PEP
03
Perfil de riesgo de cliente dinámica
+
Parámetros y umbrales personalizables con recálculo automático y alertas de vencimiento de expedientes. Posibilidad de utilizar variables transaccionales y del expediente del cliente.
04
Vencimiento y actualización de expedientes automático
+
Vencimiento automático de expedientes según el perfil de riesgo del cliente: riesgo bajo 5 años, riesgo medio 3 años y riesgo alto 1 año. Proceso de actualización 100% digital mediante el portal de clientes.
05
Agentes de IA personalizados
+
Agentes para automatizar procesos: Screena para la investigación de coincidencia en listas terroristas, Trixie para el análisis de operaciones inusuales y Edd para los casos de debida diligencia reforzada.
SOLUCIONES
Soluciones simples para incorporar clientes complejos
"Sin dudas cumplen con lo que necesitamos, especialmente pensando en todo el trabajo manual que se va automatizando — es el sistema que necesitábamos."
Eliana Bogado
Compliance Manager, Schroders
"Complif fue un aliado estratégico durante el inicio de operaciones de Banco Plata. Su plataforma constituye el frente principal de nuestro Sistema PLD/FT y nos permitió arrancar con una arquitectura de cumplimiento robusta desde el día uno."
Yusif Kahwagi
Head of Compliance, Plata
"Complif nos permitió sacar un montón de trabajo operativo del equipo — no solo del equipo de compliance, sino también del de tecnología."
