Analiza la transacción, el perfil transaccional del cliente, su comportamiento histórico y el contexto (tipo de cliente, actividad económica, origen de fondos) para entender el caso.

Recomienda si la operación es falso positivo, justificada, inusual o si debe escalar a ROII interno y ROS a la UAFE.

Cuando corresponde, genera la comunicación al cliente o ejecutivo comercial solicitando justificación documentada de la operación.

Se entrena con el Manual de Prevención, las tipologías publicadas por la UAFE y los criterios propios del sujeto obligado.

Cada paso queda documentado con evidencia, listo para sustentar el ROII interno y el ROS ante la UAFE, con informes generados automáticamente a partir de la información recolectada