Implemente un sistema de monitoreo transaccional, búsqueda en listas y actualización de expedientes
La plataforma integral impulsada por Agentes de IA para cumplir con estándares globales de prevención LA/FT.
PUNTOS DESTACADOS
Creado para equipos que buscan excelencia operativa
o1
Motor de reglas personalizadas
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El sistema de monitoreo transaccional soporta la configuración de diferentes reglas con umbrales y filtros personalizables. Al identificar un desvío se crea una alerta para investigar la operación inusual.
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Screening en listas restrictivas y PEP
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Evalúe a sus clientes en función de la OFAC, la ONU, listas propias y los PEP
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Perfil de riesgo dinámico del cliente
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Parámetros y umbrales personalizables con recálculo automático y alertas de vencimiento de expedientes. Posibilidad de utilizar parámetros transaccionales y del expediente del cliente.
04
Vencimiento y actualización de expedientes automático
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Vencimiento automático de expedientes según el perfil de riesgo del cliente: riesgo bajo 5 años, riesgo medio 3 años y riesgo alto 1 año. Proceso de actualización 100% digital mediante el portal de clientes.
05
Agentes de IA personalizados
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Agentes para automatizar procesos: Screena para la investigación de coincidencia en listas terroristas, Trixie para el análisis de operaciones inusuales y Edd para los casos de debida diligencia reforzada.
"Sin dudas cumplen con lo que necesitamos, especialmente pensando en todo el trabajo manual que se va automatizando — es el sistema que necesitábamos."
Eliana Bogado
Compliance Manager, Schroders
"Complif fue un aliado estratégico durante el inicio de operaciones de Banco Plata. Su plataforma constituye el frente principal de nuestro Sistema PLD/FT y nos permitió arrancar con una arquitectura de cumplimiento robusta desde el día uno."
Yusif Kahwagi
Head of Compliance, Plata
"It's night and day. Looking at ways to do things better — something that probably took half an hour or 45 minutes is now down to 15. It is giving us time to spend on what's important"
