Identifica expedientes próximos a vencer según la vigencia definida por la matriz de riesgo.

Contacta al cliente mediante su ejecutivo o email automático solicitando la documentación y datos que deben actualizarse, con el tono y los canales definidos por el sujeto obligado.

Verifica los documentos, los valida contra fuentes públicas y actualiza el expediente en el sistema.

Personalizable según la política de actualización de información del cliente: vigencias, canales de contacto, escalamiento y tratamiento de no respuesta.

Escala al analista cuando detecta cambios materiales: nuevo beneficiario final, cambio de actividad económica, cambio de condición PEP o nuevo país de operación.