Implemente un sistema de monitoreo transaccional, búsqueda en listas y actualizacion de legajo
La plataforma integral impulsada por Agentes de IA para cumplimiento SARLAFT y SAGRILAFT.
PUNTOS DESTACADOS
Creado para equipos que buscan excelencia operativa
o1
Motor de reglas personalizadas
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El sistema de monitoreo transaccional soporta la configuración de diferentes reglas con umbrales y filtros personalizables. Al identificar un desvío se crea una alerta para investigar la operación inusual.
02
Screening en listas restrictivas y PEP
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Evalúe de forma contínua a sus clientes en función de la OFAC, la ONU, listas propias y los PEP
03
Perfilamiento dinámico de riesgo del cliente
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Parámetros y umbrales personalizables con recálculo automático y alertas de vencimiento de expedientes. Posibilidad de utilizar variables transaccionales y del expediente del cliente.
04
Vencimiento y actualización de expedientes automático
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Vencimiento automático de expedientes según el perfil de riesgo del cliente: riesgo bajo 5 años, riesgo medio 3 años y riesgo alto 1 año. Proceso de actualización 100% digital a través del portal de clientes.
05
Agentes de IA personalizados
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Agentes para automatizar procesos: Screena para la investigación de coincidencia en listas, Trixie para el análisis de operaciones inusuales y Edd para los casos de debida diligencia reforzada.
SOLUCIONES
Soluciones simples para incorporar clientes complejos
"Complif fue un aliado estratégico durante el inicio de operaciones de Banco Plata. Su plataforma constituye el frente principal de nuestro sistema PLD/FT y nos permitió arrancar con una arquitectura de cumplimiento robusta desde el día uno."
Yusif Kahwagi
Head of Compliance, Plata
"Complif nos permitió sacar un montón de trabajo operativo del equipo — no solo del equipo de compliance, sino también del de tecnología."
Paula Barnes
Head of Risk and Compliance en Pomelo
"Sin dudas cumplen con lo que necesitamos, especialmente pensando en todo el trabajo manual que se va automatizando — es el sistema que necesitábamos."
