Implemente un sistema de monitoreo transaccional, screening en listas y actualización de documentación de clientes.
Plataforma integral para cumplir con los estándares globales en materia de PLD potenciada por Agentes de IA
PUNTOS DESTACADOS
Construído para equipos que buscan la excelencia operativa
o1
Motor de reglas personalizadas
+
El sistema de monitoreo transaccional soporta la configuración de diferentes reglas con umbrales y filtros personalizables. Al identificar un desvío se crea una alerta para investigar la operación inusual.
02
Screening en listas restrictivas y PEP
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Evalúe a sus clientes en función de la OFAC, la ONU, listas propias y PEP
03
Perfil de riesgo dinámico del cliente
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Parámetros y umbrales personalizables con recálculo automático y alerta de vencimiento de legajo. Posibilidad de utilizar parámetros transaccionales y del legajo del cliente.
04
Vencimiento y actualización de expedientes automático
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Vencimiento automático de legajos según matriz de riesgo: riesgo bajo 5 años, riesgo medio 3 años y riesgo alto 1 año. Proceso de renovación 100% digital mediante el portal de clientes.
05
Agentes de IA personalizados
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Agentes para automatizar procesos: Screena para la investigación de coincidencia en listas terroristas, Trixie para el análisis de operaciones inusuales y Edd para los casos de debida diligencia reforzada.
SOLUCIONES
Soluciones simples para incorporar clientes complejos
"Complif nos permitió sacar un montón de trabajo operativo del equipo — no solo del equipo de compliance, sino también del de tecnología."
Paula Barnes
Head of Risk and Compliance, Pomelo
"Sin dudas cumplen con lo que necesitamos, especialmente pensando en todo el trabajo manual que se va automatizando — es el sistema que necesitábamos."
Eliana Bogado
Compliance Manager, Schroders
"Están muy atentos a la necesidad y a las cosas que realmente duelen y se complejizan de las tareas del día a día, encontrando la forma de hacerlo más fácil. Pudiendo generar velocidad y mejores resultados."
