Implemente un sistema de monitoreo transaccional, búsqueda en listas y actualización de expediente
La plataforma all-in-one para cumplir con los estándares globales de PLAFT, impulsada por Agentes de IA
HIGHLIGHTS
Diseñada para equipos que exigen excelencia operativa
o1
Sistema de monitoreo transaccional
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El sistema de monitoreo transaccional soporta la configuración de diferentes reglas con umbrales y filtros personalizables. Al identificar un desvío se crea una alerta para investigar la operatoria.
02
Cruce de listas terroristas y PEPs
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Búsqueda continua en listados de sanciones y Personas Expuestas Públicamente con soporte para listas locales e internacionales (OFAC, UNSC, Interpol, etc).
03
Matriz de riesgo UAF
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Parámetros y umbrales personalizables con recálculo automático y alerta de vencimiento de expediente. Posibilidad de utilizar parámetros transaccionales y del expediente del cliente.
04
Actualización automática de expedientes
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Vencimiento automático de expediente según matriz de riesgo: riesgo bajo 5 años, riesgo medio 3 años y riesgo alto 1 año. Proceso de renovación 100% digital mediante el portal de clientes.
05
Agentes de IA especializados
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Agentes para automatizar procesos: Screena para la investigación de coincidencia en listas restrictivas, Trixie para el análisis de alertas de monitoreo transaccional y Edd para los casos de debida diligencia reforzada.
"Sin dudas cumplen con lo que necesitamos, especialmente pensando en todo el trabajo manual que se va automatizando — es el sistema que necesitábamos."
Eliana Bogado
Compliance Manager, Schroders
"Complif fue un aliado estratégico durante el inicio de operaciones de Banco Plata. Su plataforma constituye el frente principal de nuestro Sistema PLD/FT y nos permitió arrancar con una arquitectura de cumplimiento robusta desde el día uno."
Yusif Kahwagi
Head of Compliance, Plata
"Es un cambio total. Algo que antes llevaba media hora o 45 minutos ahora toma 15. Nos está dando tiempo para dedicarnos a lo que realmente importa."
