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Actualización de Expedientes
Vencimiento y actualización automática de expedientes de clientes
Casos de uso
licencias
01

Vencimiento por nivel de riesgo

Configura ciclos de actualización diferenciados según la calificación de riesgo del cliente. Los sujetos de alto riesgo se revisan con mayor frecuencia conforme exigen las normas de la Superintendencia y la UAF, asegurando cumplimiento continuo sin cargas manuales.
02

Alertas automáticas de vencimiento

El sistema genera alertas anticipadas cuando un expediente se aproxima a su fecha de vencimiento, notificando al Oficial de Cumplimiento y al área comercial. Escala automáticamente los casos no resueltos.
03

Solicitud automática de documentación

Envía requerimientos de actualización digital al cliente y/o al ejecutivo comercial con enlaces directos para cargar documentación vigente. Elimina el seguimiento manual.
04

Actualización integral del expediente

Revalida automáticamente la información del cliente contra fuentes oficiales al momento de la renovación. Detecta cambios en estructura societaria, representantes legales, actividad económica y situación de riesgo.
05

Agente de IA: Edd

Edd automatiza la revisión de expedientes próximos a vencer, identifica documentación faltante o desactualizada, y prepara un resumen de hallazgos para que el Oficial de Cumplimiento solo valide.