Solicitud configurable de documentos según tipo societario, nivel de riesgo y producto, conforme a la normativa de prevención LA/FT del BCP.

Carga de administradores, firmas autorizadas y apoderados en cumplimiento con los requisitos de debida diligencia del BCP y la SEPRELAD.

Captura de la estructura accionaria completa, incluyendo estructuras complejas con empresas intermediarias, locales y offshore, con identificación del beneficiario final efectivo.

Integraciones automáticas con fuentes públicas y privadas para precompletar información y validar datos del cliente.

Agente de IA que automatiza la revisión de información y documentos, ejecuta controles y emite un dictamen automático de la solicitud.