Solicitud de documentos según tipo societario, nivel de riesgo del cliente, producto solicitado y régimen fiscal ante el SAT.

Carga de representantes legales, apoderados y administradores en cumplimiento con las disposiciones de PLD/FT de la CNBV y los requisitos mínimos de identificación.

Carga de estructura accionaria completa con soporte para estructuras complejas, sociedades intermediarias locales y offshore. Identificación de beneficiarios finales conforme a LFPIORPI.

Integraciones automáticas con fuentes de información públicas y privadas para precompletado de información y validación de datos de cliente.

Agente de inteligancia artificial que automatiza la revisión de la información y documentos presentados, ejecuta controles personalizados y presenta un dictamen automático de la solicitud presentada.