Verifica que los documentos presentados estén completos, vigentes, sean legibles y correspondan efectivamente al cliente (persona natural o jurídica).

Ejecuta validaciones según tipo de cliente, producto y nivel de riesgo: consultas a sistemas core, fuentes públicas y burós de crédito.

Emite recomendación fundamentada: aprobar la vinculación, rechazar o requerir revisión adicional por parte de la Unidad de Cumplimiento.

Se entrena con la política "Conozca a su Cliente" del sujeto obligado y los criterios de debida diligencia ampliada y simplificada.

En casos complejos, PEPs o clientes de alto riesgo escala al analista con el contexto completo para una decisión informada.