Compara datos del cliente contra el sujeto de la lista (nombre, cédula o RUC, fecha de nacimiento, nacionalidad) y evalúa el grado de similitud.

Complementa con búsqueda en internet (medios, redes sociales y registros públicos) para confirmar o descartar la coincidencia.

Emite una recomendación fundamentada: falso positivo, verdadero positivo o requiere revisión humana, con la evidencia que respalda la decisión.

Personalizable según el Manual de Prevención y los criterios del Oficial de Cumplimiento (umbrales de similitud, fuentes aceptadas, tratamiento de homónimos).

Registra razonamiento, evidencia y fuentes consultadas, listo para sustentar el cierre de la alerta ante la UAFE y auditoría.